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Trasparenza dei titolari effettivi

Nell’attuale momento storico, l’integrazione tra gli apparati anticorruzione e antiriciclaggio è essenziale per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nell’impiego dei fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tal fine, un ulteriore, importante presidio di trasparenza e di prevenzione di conflitti di interessi è offerto dall’obbligo di individuare il titolare effettivo dei destinatari di fondi pubblici e degli appaltatori.

Alla luce dell’approvazione del registro dei titolari effettivi (decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 che ha dato piena attuazione al d.lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio), nell’ambito delle attività della Comunità di Pratica per RPCT si è attivato un percorso di approfondimento diretto a individuare il quadro normativo, i profili operativi, nonché le criticità e le opportunità fornite dal contesto.

Grazie alla collaborazione con UIF-Banca d’Italia ed il coinvolgimento di numerosi soggetti gestori delle comunicazioni di operazioni sospette si sono già svolti alcuni incontri in plenaria, e sono stati avviati incontri bilaterali con singole amministrazioni.

L’obiettivo è far dialogare RPCT, soggetti gestori di segnalazioni di operazioni sospette nella PA, organizzazioni della società civile e istituzioni allo scopo di elaborare degli strumenti operativi di integrazione tra sistemi di controllo antifrode, antiriciclaggio e anticorruzione.