Doveri antiriciclaggio della pubblica amministrazione Un’analisi empirica dei fattori abilitanti
Nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra anticorruzione e antiriciclaggio, questa analisi empirica ha messo in evidenza i fattori che rendono possibile alle pubbliche amministrazioni la segnalazione di operazioni sospette alla UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.
L’analisi è stata condotta nell’ambito delle attività della Comunità di Pratica degli RPCT, in collaborazione con la UIF, all’interno del Quinto Piano d’Azione Nazionale per il governo aperto.
I. Borrello, I. Cosenza, M. Di Rienzo, V.M. Donini, A. Ferrarini, R. Losanto, I doveri antiriciclaggio della PA. Un’analisi empirica dei fattori abilitanti svolta nell’ambito della Comunità di pratica dei RPCT, SNA, 2023.