{"id":4846,"date":"2024-02-23T23:05:36","date_gmt":"2024-02-23T22:05:36","guid":{"rendered":"https:\/\/sna.gov.it\/home\/?page_id=4846"},"modified":"2025-11-24T17:07:04","modified_gmt":"2025-11-24T16:07:04","slug":"trasparenza-dei-titolari-effettivi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sna.gov.it\/home\/attivita\/comunita-di-pratica\/comunita-di-pratica-per-rpct\/attivita-comunita-di-pratica-rpct\/trasparenza-dei-titolari-effettivi\/","title":{"rendered":"Trasparenza dei titolari effettivi"},"content":{"rendered":"
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Trasparenza dei titolari effettivi<\/h2>\n

Nell\u2019attuale momento storico, l\u2019integrazione tra gli apparati anticorruzione e antiriciclaggio<\/strong> \u00e8 essenziale per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nell\u2019impiego dei fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<\/strong>. A tal fine, un ulteriore, importante presidio di trasparenza e di prevenzione di conflitti di interessi \u00e8 offerto dall\u2019obbligo di individuare il titolare effettivo dei destinatari di fondi pubblici e degli appaltatori.<\/p>\n

Alla luce dell\u2019approvazione del registro dei titolari effettivi (decreto interministeriale n. 55 del 11\/03\/2022 che ha dato piena attuazione al d.lgs. 125\/2019 di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio), nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 della Comunit\u00e0 di Pratica per RPCT si \u00e8 attivato un percorso di approfondimento diretto a individuare il quadro normativo, i profili operativi, nonch\u00e9 le criticit\u00e0 e le opportunit\u00e0 fornite dal contesto.<\/p>\n

Grazie alla collaborazione con UIF-Banca d\u2019Italia<\/strong> ed il coinvolgimento di numerosi soggetti gestori delle comunicazioni di operazioni sospette si sono gi\u00e0 svolti alcuni incontri in plenaria, e sono stati avviati incontri bilaterali con singole amministrazioni.<\/p>\n

L\u2019obiettivo \u00e8 far dialogare RPCT, soggetti gestori di segnalazioni di operazioni sospette nella PA, organizzazioni della societ\u00e0 civile e istituzioni allo scopo di elaborare degli strumenti operativi di integrazione tra sistemi di controllo antifrode, antiriciclaggio e anticorruzione.<\/strong><\/p><\/p> \n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/section><\/div>\n\n

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GLI INCONTRI<\/h3>\n <\/div>\n
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\"\" 27 febbraio 2023<\/strong>
Per un\u2019integrazione tra anticorruzione e antiriciclaggio: sfide e opportunit\u00e0<\/strong>
Relatori: Italo Borrello, Roberto Lo Santo, Massimo Di Rienzo, Andrea Ferrarini

\"\" 2 dicembre 2022<\/strong>
Per un\u2019integrazione tra anticorruzione e antiriciclaggio: la trasparenza dei titolari effettivi<\/strong>
Relatori: Italo Borrello, Roberto Lo Santo, Massimo Di Rienzo, Valentina M. Donini<\/p><\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n

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